Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"
В соответствии с ч. 4 ст. 22 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» сведения, содержащиеся в реестре операторов, за исключением сведений о средствах обеспечения безопасности персональных данных при их обработке, являются общедоступными
Регистрационный номер | 10-0098360 | |
Дата и основание внесения оператора в реестр | Приказ № 234 от 13.04.2010 | |
Наименование оператора | Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК" | |
ИНН | 7706074938 | |
Юридический адрес | 109004, Москва г., ул. Александра Солженицына, д. 12, стр 4 | |
Дата регистрации уведомления | 31.03.2010 | |
Субъекты РФ, на территории которых происходит обработка персональных данных | Москва | |
Цель обработки персональных данных | Идентификация и подтверждение полномочий клиентов Банка (физических лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных сотрудников юридических лиц), выгодоприобретателей, контрагентов, других лиц, пользующихся услугами, предоставляемыми Банком; осуществление банковских операций; принятие решений о возможности предоставления кредитов; исполнение требований Положения Центрального Банка Российской Федерации «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; предоставление Банку России и другим контролирующим государственным органам сведений в соответствии с действующим законодательством; управление персоналом, заключившим с Банком трудовые договоры | |
Правовое основание обработки персональных данных | Трудовой кодекс РФ, статьи 85-90 ;Налоговый кодекс РФ, часть 1, ст. 80, 84, 86;Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», ст. 11.1, 26, 30; Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», ст.7; Федеральный закон от 08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», ст.5; Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 г. № 439 «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, используемых при государственной регистрации юридических лиц, а также физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей»; Инструкция Банка России от 14.01.2004 № 109-И «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»; Положение Банка России от 20.07.2007 г. N 307-П «О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций»; Положение Банка России от 20.07.2007 г. N 308-П «О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования»; Положение Банка России от 19.06.2004 г. № 262-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов и выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; Положение Банка России от 26 марта 2004 г. N 254-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности", ст.2.3, глава 3, приложение 2; Положение Банка России от 20 марта 2006 г. N 283-П "О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери", ст. 1.5, 1.6; Инструкция ЦБР от 14 сентября 2006 г. N 28-И "Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)"; Указание ЦБР от 16 января 2004 г. N 1376-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации"; Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"; Положение ЦБР от 1 июня 2004 г. N 258-П "О порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, связанных с проведением валютных операций с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, и осуществления уполномоченными банками контроля за проведением валютных операций" и другие положения действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации. • Лицензия № 236 на осуществление банковских операций от 04.03.1999; • Лицензия № 236 на осуществление банковских операций от 22.11.1999; • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности; • Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности; Свидетельство о включении Банка в Реестр Банков - участников системы обязательного страхования вкладов от 25.11.2004 | |
Описание мер, предусмотренных ст. 18.1 и 19 Закона | Назначен ответственный за организацию обработки персональных данных, разработана Политика ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» в отношении обработки персональных данных, изданы Положение о защите персональных данных работников ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» и Положение об обработке персональных данных работников ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», определён перечень должностей, у которых есть право доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной системе ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК», применяются все необходимые технические меры по обеспечению безопасности персональных данных. | |
ФИО физического лица или наименование юридического лица, ответственных за обработку персональных данных | Столпанова Анна Николаевна | |
номера их контактных телефонов, почтовые адреса и адреса электронной почты | +7-495-755-56-66 109004, Москва Город, Александра Солженицына Улица, дом 12, стр. 4 bank@ssb.msk.ru |
|
Дата начала обработки персональных данных | 30.11.1989 | |
Срок или условие прекращения обработки персональных данных | Ликвидация юридического лица ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» | |
Дата и основание внесения записи в реестр | Приказ № 120 от 17.07.2019 |
Список информационных систем и их параметры
№1 | |
категории персональных данных | фамилия, имя, отчество,год рождения,месяц рождения,дата рождения,место рождения,адрес,семейное положение,образование,профессия,доходы; |
категории субъектов, персональные данные которых обрабатываются | клиенты - физические лица; клиенты - ИП; физические лица, уполномоченные представителем юридических и физических лиц; физические лица, являющиеся выгодоприобретателями клиентов; физические лица, являющиеся учредителями клиентов банка - юридических лиц; физические лица, осуществляющие денежные переводы без открытия счета, обмен валюты; физические лица, арендующие в банке сейфовые ячейки, физические лица, заключившие договор с негосударственным пенсионным фондом; физические лица, входящие в состав исполнительного и коллегиального органов управления банка; акционеры банка; аффилированные лица Банка; работники банка, состоящим с ним в трудовых отношениях; физические лица, проходящим проверку в качестве кандидатов на замещение вакансий при приеме на работу в Банк (резюме, анкета), их ближайшие родственники |
перечень действий с персональными данными | Сбор, ввод, хранение и обновление информации. Автоматизированная обработка персональных данных с возможностью передачи информации по внутренней сети ООО «СПЕЦСТРОЙБАНК» |
обработка персональных данных | с передачей по внутренней сети юридического лица,без передачи по сети Интернет,смешанная |
трансграничная передача | нет |
сведения о местонахождении баз данных | Россия |